Screening de listas negras,
sin integrar cinco proveedores distintos.
Bocen verifica a tus clientes contra sanciones internacionales, SAT 69-B, CNBV, PEPs Mexico y GAFI en una sola llamada de API — con audit trail inmutable listo para tu proximo requerimiento CNBV.
Fuentes verificadas en cada busqueda
OFAC / ONU / UE
Sanciones internacionales via OpenSanctions (280+ fuentes)
SAT 69-B (EFOS)
Empresas que facturan operaciones simuladas
CNBV
Personas bloqueadas bajo LFPIORPI
PEPs Mexico
Funcionarios publicos expuestos politicamente
GAFI
Paises en lista gris y negra
Todo lo que un compliance officer necesita
Una sola API
Screening de nombre + fecha de nacimiento + nacionalidad contra todas las listas en una sola llamada. Sin integrar cinco proveedores distintos.
Audit trail inmutable
Cada busqueda queda registrada de forma permanente (retencion 5 anos, FATF R.11). Ningun registro se modifica jamas — solo se agregan nuevos.
Watchlist monitoring
Si un cliente que estaba limpio aparece despues en una lista, te avisamos automaticamente por webhook o email — sin que tengas que volver a buscarlo.
Screening en lote
Sube un CSV con tu cartera completa y recibe resultados de todos tus clientes de una sola vez.
Precios
Una SAPI con 200 clientes activos hace entre 200 y 400 busquedas al mes — Starter o Professional son suficientes para empezar.
Starter
$600 /mes
500 busquedas/dia
- ✓ Historial 30 dias
- ✓ Screening individual
- ✕ Batch screening
- ✕ Watchlist monitoring
Professional
$1,500 /mes
2,000 busquedas/dia
- ✓ Historial 90 dias
- ✓ Batch screening (100/job)
- ✕ Watchlist monitoring
Business
$4,000 /mes
10,000 busquedas/dia
- ✓ Historial 365 dias
- ✓ Batch screening (500/job)
- ✓ Watchlist monitoring
Enterprise
Cotizacion
Busquedas ilimitadas
- ✓ Historial 5 anos
- ✓ Batch screening (500/job)
- ✓ Watchlist monitoring
Preguntas frecuentes
¿Como empiezo?
Solicita acceso con el formulario de signup. Un especialista revisa tu solicitud manualmente (no es automatico) y te enviamos tu API key por correo en cuanto se aprueba.
¿Cuanto tarda la aprobacion?
Normalmente menos de 24 horas habiles.
¿Puedo integrar Bocen a mi sistema actual?
Si — Bocen es una API REST estandar (FastAPI). Incluye documentacion de integracion, ejemplos en Python y JavaScript, y soporte para webhooks de watchlist monitoring.
Empieza a proteger tu cartera hoy
El costo de Bocen es menor que la multa minima por incumplimiento PLD.
Solicitar acceso